Задержана Молдир Суюншали по делу о мошенничестве на 3,9 млрд тенге с участием Перизат Кайрат
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу расследует дело в отношении Молдир Суюншали, руководителя строительных компаний, подозреваемой в мошенничестве на 3,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе агентства.
По информации следствия, с 2021 по 2024 год Молдир Суюншали привлекала деньги граждан под видом строительства коттеджного городка "Nura Elite", включающего 37 коттеджей и 24 таунхауса. На данный момент таунхаусы остались недостроенными, несмотря на обещания завершить их до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате мошеннических действий пострадали 56 человек, а общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге. Из них 322 млн тенге были перечислены на счета самой Суюншали, её супруга и матери, а 145 млн тенге обналичены.
Также выявлен случай двойной продажи недвижимости: один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован в качестве залога по личным обязательствам Суюншали, после чего объект был переоформлен на третьих лиц и неоднократно перепродан.
По данным агентства, Суюншали заключала договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими. Часть средств дольщиков была направлена на покупку участка в Астане под ЖК "Асылхан".
При этом, не имея разрешительных документов на строительство, через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя строительство жилого комплекса не начиналось.
В отношении Молдир Суюншали судом назначен домашний арест. Расследование продолжается.
Ранее, 25 июля 2025 года, Перизат Кайрат была признана виновной в мошенничестве и легализации преступных доходов и приговорена к 10 годам лишения свободы. Её мать Гайни Алашбаева получила 7 лет за мошенничество. Апелляционная жалоба была отклонена 24 сентября 2025 года.
Молдир Суюншали, Перизат Кайрат, мошенничество, строительство, АФМ, Астана, уголовное дело, ЖК Асылхан, домашний арест, финансовый мониторинг
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
→ В Актау осудили женщину за мошенничество на 146 млн тенге с соцвыплатами
→ В Актау студентам показали последствия участия в мошенничестве с банковскими счетами
→ В Павлодаре адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки
→ Казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на нелегальных кредитах под 120% годовых