Казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на нелегальных кредитах под 120% годовых

Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Северо-Казахстанской области завершил расследование по делу о незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве, сообщает пресс-служба АФМ.

Фото разработано с помощью ИИ

С 2013 по 2025 год подозреваемый выдавал займы физическим и юридическим лицам под высокие проценты без лицензии, оформляя договоры с завышенными суммами, включающими заранее начисленные вознаграждения. Ежемесячные проценты по займам составляли от 5 до 10%, что соответствует 60-120% годовых.

Для маскировки сделок использовались фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые служили обеспечением возврата займов. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге, пострадали граждане, столкнувшиеся с кабальными условиями и угрозой потери имущества.

Подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков, чтобы заставить их передавать деньги или недвижимость. Также он инициировал судебные процессы, в которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду не сообщали о фактическом исполнении обязательств.

Суд наложил арест на имущество стоимостью 1,1 млрд тенге, приобретённое на преступные доходы. Среди арестованного имущества — две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria. Подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

Источник:

незаконные кредиты, мошенничество, финансовый мониторинг, Северо-Казахстанская область, арест имущества, уголовное дело, высокие проценты, залог, насилие, судебные разбирательства