В Актау осудили женщину за мошенничество на 146 млн тенге с соцвыплатами
В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством беременных женщин, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Ущерб государству составил 146 млн тенге, обвиняемая получила 5 лет лишения свободы.
Расследование провел Департамент АФМ по Мангистауской области. Бухгалтер организовала схему незаконного получения социальных выплат, используя Instagram для привлечения участников и обещая помощь в оформлении пособий с их увеличением.
Для реализации схемы на родственников и знакомых были зарегистрированы индивидуальные предприниматели, которые не вели хозяйственную деятельность. С помощью электронных подписей бухгалтер изготавливала фиктивные трудовые документы, создавая видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.
На основании этих данных в уполномоченных органах назначались завышенные пособия. Некоторые предприниматели после получения выплат отзывали ранее перечисленные пенсионные и социальные отчисления.
На преступные доходы обвиняемая приобрела 3-комнатную квартиру, на которую наложен арест. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, квартира конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Актау, мошенничество, соцвыплаты, беременные женщины, АФМ, Мангистауская область, уголовное дело, приговор, квартира, финансовый мониторинг
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
→ 4 года 8 месяцев лишения свободы за хулиганство в Мангистауской области
→ Казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на нелегальных кредитах под 120% годовых
→ Житель Актау получил 6 лет за мошенничество с инвестиционной схемой на 40 млн тенге
→ В Костанае суд вынес приговор по делу о продаже муляжей сигарет из пенопласта и песка