Укравшие у нефтяной компании сто миллионов тенге мошенники осуждены Актауским городским судом

На скамье подсудимых оказались четверо жителей области - три женщины и мужчина, которые обманным путем, используя всевозможные уловки, завладели деньгами одной нефтяной компании. По словам судей Актауского городского суда, дел по мошенничеству у них множество, но такая история первая за много лет. Эти преступники отличались особым аппетитом и дерзостью, а когда попали на скамью подсудимых, то, несмотря на доказательства, так и не признали свою вину и не раскаялись.

По данным Актауского городского суда, фигурантами по делу о мошенничестве в отношении нефтяной компании проходят около десятка человек. Все эпизоды в итоге были объединены в одно уголовное дело. Мы взяли один из эпизодов, в котором засветились четверо фигурантов: три женщины и мужчина. Так, весной 2013 года у 36-летней женщины, назовем ее Сабина, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» (далее - ТОО «ТОК»). Женщина предлагает принять в этом участие своей бывшей невестке Камиле и ее подруге Альбине, которые легко соглашаются.

В марте 2013 года инициатор аферы назначает встречу Камиле и Альбине в одном из городских кафе, расположенном в 8 районе Актау. При встрече Сабина, владея необходимой информацией, полученной в таможне, посвятила подельниц в свой тщательно спланированный преступный план, где распределила роль каждого участника. Дело в том, что Сабина с 2009 по 2013 годы работала в таможне в качестве специалиста по таможенной очистке (брокер) ТОО «Western Partner», а именно, осуществляла таможенную очистку экспортируемой нефти ТОО «ТОК». Стало быть, необходимой для аферы информацией она владела. Сабина прекрасно знала, что на лицевом счете ТОО «ТОК» в таможне имеются излишки денежных средств, это свыше 100 миллионов тенге, предназначенные для оплаты за экспорт нефти.

Женщина убедила подельниц, что эти деньги можно прикарманить без последствий для себя. Но для этого нужно строго следовать ее плану. Нужен был человек, который будет представлять интересы ТОО «ТОК» при открытии фиктивного банковского счета. Для этой цели нужны были учредительные и другие документы (приказы, протоколы, доверенности и т.д.) ТОО «ТОК». Далее этот представитель компании должен был обратиться в таможню с письмом о возврате излишне образовавшейся задолженности и подписать акт сверки по таможенным пошлинам.


Пришелся ко двору...

Следуя своему плану, женщины выходят на некоего Бимурата, работавшего в департаменте казначейства. Парень был знаком с одной из трех женщин. Приехав к нему на работу, злоумышленницы посвятили молодого работника в свои планы, а получив от него добро на содействие, указали его роль в этой афере. Бимурат должен был достать копии учредительных документов ТОО «ТОК» и удостоверение личности генерального директора ТОО «ТОК» для открытия банковского счета, он же должен был контролировать поступление денег на банковский счет компании. За оказанное содействие в совершении преступления мужчине обещали вознаграждение в сумме 6 миллионов тенге.

Преступный план начал работать, злоумышленникам удалось получить фиктивные документы и печать, а вместе с ними и копию удостоверения личности директора ТОО «ТОК» и устав этой компании, хранившиеся в налоговом управлении. Эти документы добывает Бимурат, ранее работавший в налоговом управлении и имевший связи в этом ведомстве.

Не будем описывать всех действий преступной четверки, ибо на это уйдет не меньше пяти полос. Приговор Актауского городского суда едва уместился на 78 страницах.
Отметим лишь, что поначалу дела у злоумышленников шли "как по маслу", все им удавалось, и все у них получалось, тут и связи хорошие, и удача, видимо, была, а еще недобросовестные, а в других случаях, жадные сотрудники в актауских ведомствах пришлись ко двору, их халатность и падкость на чужое для аферистов большое подспорье. Но, главное - на кону аж 100 «лимонов». Кто-то успел хорошо потратиться, другие припрятали денежку на счетах. Но все зря. За аферистами пришли сотрудники финансовой полиции.

Не виноватые мы...

На судебном процесс из четверых подсудимых свою вину признала лишь одна из фигуранток дела, и то частично. Бимурат на следствии признался в преступлении, но на судебном процессе отказался от своих слов.

Было установлено, что одна из подсудимых после того, как деньги пропали со счета компании «ТОК», стала тратить крупные суммы денег. Несколько раз подряд съездила в Турцию, приобрела товар на солидную сумму, оплатила на несколько месяцев вперед съемное жилье своего сожителя - бывшего зэка. Хотя, как установили полицейские, принадлежащее женщине ИП с 2008 года фактически не работает, то есть, не имеет доходов.

Судья Актауского городского суда Гюльнар Байтурова отметила, что женщины во время судебного процесса вели себя очень уверенно, у всех маленькие дети, а одна в придачу беременная очередным ребенком. Этот факт, конечно, в какой-то степени помог мошеннице.

Одна из подсудимых получила небольшое снисхождение при вынесении приговора, поскольку на тот момент находилась в состоянии беременности, кроме того, смягчающим обстоятельством стало наличие у нее малолетних детей. Женщина приговорена к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет. Другие два фигуранта - Альбина и Бимурат - получили также по четыре года тюрьмы, инициатор аферы Сабина приговорена к пяти годам лишения свободы.

По данному уголовному делу проводилась проверка в отношении сотрудников налогового управления и департамента таможни, благодаря которым аферисты без сучка и задоринки осуществили свой план. По некоторым данным, один из сотрудников таможни после того, как под ногами начала "гореть земля", уволился и сбежал из области. Но это уже другая история.

Имена фигурантов уголовного дела изменены
источник: Лада